Правоохранители уточнили, что сообщили о подозрении семи участникам группы, среди которых:
- руководитель организованной группы, советник Офиса Президента Украины, а в дальнейшем — сотрудник Службы безопасности Украины — ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- два участника организованной группы — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- первый заместитель директора Филиала «Центр обеспечения производства» АО «Укрзализныця» — ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- заместитель директора по экономической и информационной безопасности Аппарата директора по экономической и информационной безопасности АО «Укрзализныця» — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- посредник, действовавший от имени компании-поставщика (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);
- сотрудник Службы безопасности Украины — ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Пресс-служба уточнила, что должности подозреваемых указано на время совершения преступления.
По данным следствия, группа была создана в 2021 году для контроля за денежными средствами АО Укрзализныци.
В июне-декабре 2022 года руководитель группировки через подконтрольных должностных лиц компании обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов, утверждают правоохранители.
Следствие установило, что трансформаторы закупались через зарегистрированную в Болгарии фирму-прокладку у узбекского производителя, которым частично владеют юридические лица из страны-агрессора и перепродавались УЗ по вдвое завышенной цене. Как следствие, Укрзализныця понесла убытки на сумму 94,7 миллиона гривен, которыми завладели участники преступления, утверждает следствие.
В НАБУ и САП не называют имя экс-советника Офиса президента. Ранее СМИ и народный депутат Алексей Гончаренко утверждали, что речь идет об Артеме Шило.